L'utilizzo del contante è spesso associato a fenomeni come l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Per contrastare queste attività illecite, in Italia sono state...
Categoria
Antiriciclaggio
Raccolta di tutti gli articoli pubblicati in materia di Anticiriclaggio
La sospensione del Registro dei Titolari Effettivi ha bloccato la conferma dei dati nel deposito del bilancio
Negli ultimi anni, la trasparenza finanziaria e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono diventate priorità cruciali per le...
L’Odissea del registro dei Titolare Effettivo rimandato a settembre: arriva una nuova sospensione all’adempimento
L'obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo, introdotto in Italia per garantire trasparenza e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del...
Comunicazione e conferma del titolare effettivo: adempimenti e scadenze
Il D.Lgs. n. 231/2007, noto come Decreto Antiriciclaggio, impone l'obbligo di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al Registro delle Imprese. In...
Il Registro dei Titolari Effettivi in Stallo: Effetti della Sospensione Cautelare del TAR e Scenari Futuri
Il Registro dei Titolari Effettivi, strumento chiave nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, rimane in una situazione di stallo operativo a...
Anticiriclaggio, nuove regole in arrivo dall’Unione Europea
L'Unione Europea è pronta a compiere un significativo passo avanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (antiriciclaggio). Il...