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Le recenti modifiche alle Regole tecniche antiriciclaggio emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) introducono...
L'istituzione del Registro dei titolari effettivi, strumento concepito per incrementare la trasparenza finanziaria, si trova ancora in una fase di stallo. Il Consiglio...
Negli ultimi anni, la trasparenza finanziaria e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono diventate priorità cruciali per le...
L'obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo, introdotto in Italia per garantire trasparenza e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del...
Il D.Lgs. n. 231/2007, noto come Decreto Antiriciclaggio, impone l'obbligo di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al Registro delle Imprese. In...
Il Registro dei Titolari Effettivi, strumento chiave nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, rimane in una situazione di stallo operativo a...