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L'istituzione del Registro dei titolari effettivi, strumento concepito per incrementare la trasparenza finanziaria, si trova ancora in una fase di stallo. Il Consiglio...
Negli ultimi anni, la trasparenza finanziaria e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono diventate priorità cruciali per le...
L'obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo, introdotto in Italia per garantire trasparenza e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del...
Il D.Lgs. n. 231/2007, noto come Decreto Antiriciclaggio, impone l'obbligo di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al Registro delle Imprese. In...
Il Registro dei Titolari Effettivi, strumento chiave nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, rimane in una situazione di stallo operativo a...